A most 28 éves Daniel Tzvetkoff tipikus példája lehetne annak a típusnak, akinek soha nem elég. Bár már igen fiatal korában óriási vagyonra tett szert, ő még többet akart.
Így kávézott egy "sikeres" üzletember
A bolgár származású Daniel az ausztráliai Ipswich-ben született, de később átköltözött Queenslandbe, ahol már "internet királyként" emlegették. Igazi vállalkozó szellemű emberként első próbálkozásai 13 éves korára tehetőek, amikor iskolás osztálytársaival kezdett bele egy vállalkozásba. Danielt a csúcsra végül Intabill nevű pénzügyi tranzakciókat intéző cége juttatta 2008 környékén.
És hogy mit jelent a csúcs Daniel esetében? 2008-ban ez a most sokak által elátkozott fiú már fent volt az ausztrál "The Sunday Mail" rich list-en (vagyis a gazdag emberek ausztrál listáján) $82 millió dolláros személyes vagyonnal.
Daniel az online fizetésekkel foglalkozó cégét 2007 februárjában jegyeztette be (2008-ban pedig már a csúcson volt...) és elsősorban online szerencsejátékra szakosodott cégek pénzügyi tranzakcióinak a lebonyolítása volt a fő tevékenysége. Hogy mit is jelent ez pontosan? Tzvetkoff - legalábbis korábbi vádirata szerint - cégei és kb. 120 (más források szerint 96) alkalmazottja segítségével olyan tranzakciókat végzett, melynek segítségével átvágta azon bankokat, ahol az online szerencsejátékkal kapcsolatos ügyletek tiltottak voltak és elhitette velük, hogy "normál" tranzakciókat végeznek. Tzvetkoff tulajdonképpen elérte azt, hogy az USA-ban tiltott szerencsejátékos pénzek úgy fussanak át a klíring rendszeren át Brit Virgin-szigeteki cégek tömkelegébe több százmillió dollár értékben, mintha azok "hagyományos" pénzek lennének.
Sikere csúcsán - Daniel "ladikja"
Tzvetkoff tökéletes rendszert akart felépíteni, számos olyan árnyék céget hozott létre, amik az illegális tranzakciókat segítették de több olyan alkalmazottat is felvett, akiknek az volt a feladata, hogy a rendszer biztonságáért feleljenek és gondoskodjanak arról, hogy senki ne tudja meg azt, hogy ezek a cégek kapcsolódó vállalkozások - a baj később az volt, hogy ilyen e-mail üzenetek napvilágra kerültek.
A 2007 februárjában alapított cége segítségével Daniel igen gyorsan csúcsra jutott, a következő év márciusában már 28 millió dollár értékben ingatlant vett és becslések szerint további 21 millió dollár értékű magánvagyona volt, sőt 2009 márciusában autóversenyzős csapatot alapított "Inta Racing" névvel. Daniel élete álomszerű volt, Lamborghinijének rendszáma az volt, hogy "baller" (emellett volt egy Ferrari 599-ese, Audi S6-osa, Range Rovere és egy Ford GT40-ese is).
A problémák 2009 júliusában kezdődtek, amikor Danielt üzleti partnere (Sam Sciacca) 80 millió dollárra perelte be, majd nem sokkal később a Kolyma online pókeres cég 52 millió dollárra azzal a váddal, hogy Tzvetkoff napi 150 ezer dollárt csalt el (ezután valószínűsíthetően bevételei is elapadtak). Tzvetkoff augusztusban Maximus nevű szuperjachtját $30 millióért kénytelen értékesíteni, nem sokkal később pedig házát 17 millióért, 2010 januárjában pedig csődöt jelent.
Egy Ferrari Daniel hajdani autóparkjából - Nem ennek a rendszáma volt az, hogy "BALLER"
Tzvetkoffot végül Las Vegasban fogták el (pletykák alapján irónikusan éppen a PokerStars és a Full Tilt Poker jelezte az FBI-nak, hogy ott tartózkodik) a "fekete péntek" előtt pont egy évvel 2010 április közepén és 75 éves börtönbüntetésre ítélték. A vád: $584 millió dollár értékű pénzmosás, segítség online szerencsejáték cégeknek illegális pénzügyi tranzakciókban és bankokkal kapcsolatban elkövetett csalások sorozata.
A "mese" innentől kezdve tulajdonképpen teljesen logikusan alakul az interneten napvilágot látott feltételezések szerint (melyek egy része már tavaly ősszel napvilágot látott és sokan előre féltek a pénteki nap eljövetelétől).
Tekintettel arra, hogy Tzvetkoff óriási pénzeket mozgatott meg a három legnagyobb amerikai játékosokat is fogadó pókerteremnek cégei segítségével, Daniel számára a szabadulásra csak egyetlen kártya volt zsebben: a Joker. Bukott vállalkozóként célja a szabadulás volt és mindent megtett azért, hogy mentse az irháját. Elfogása után augusztus végéig vizsgálati fogságban tartották New Yorkban, ahonnan titokzatos körülmények közepette óvadék fejében kiszabadult.
Szakértők már ekkor tudni vélték, hogy a háttérben az állhatott, hogy az egykor magánrepülővel utazó Tzvetkoff vádalkut kötött az FBI-al és kiadott minden olyan információt, amely az online pókerrel foglalkozó cégekkel kapcsolatossal (elfogása után ugyanis hiába akarták óvadék fejében szabadon engedni, ezt elutasították azzal az indokkal, hogy van elég pénze ahhoz, hogy könnyen megszervezze a szabadulását az Egyesült Államokból).
A történet innentől kezdve már mindannyiótok előtt ismert: Tzvetkoff bőrének ára a PokerStars, Full Tilt Poker és UB termekre való pénteki FBI össztűz volt, a termek kénytelenek voltak kitiltani a valódi pénzes játékokból az amerikai játékosokat.
A történet folytatása természetesen kérdéses, pár napon belül talán már többet tudunk majd. Az mindenesetre bizonyos, hogy a pénteki akció valószínűsíthetően nem érte teljesen váratlanul a három pókermogult, hiszen már tavaly ősszel sejteni lehetett, hogy Daniel vádalkuja miatt "kipakol". A termek erre valószínűleg felkészültek, kíváncsiak vagyunk, mennyire...
Fekete péntek - FBI akció az amerikai online póker ellen
Így kávézott egy "sikeres" üzletember
A bolgár származású Daniel az ausztráliai Ipswich-ben született, de később átköltözött Queenslandbe, ahol már "internet királyként" emlegették. Igazi vállalkozó szellemű emberként első próbálkozásai 13 éves korára tehetőek, amikor iskolás osztálytársaival kezdett bele egy vállalkozásba. Danielt a csúcsra végül Intabill nevű pénzügyi tranzakciókat intéző cége juttatta 2008 környékén.
És hogy mit jelent a csúcs Daniel esetében? 2008-ban ez a most sokak által elátkozott fiú már fent volt az ausztrál "The Sunday Mail" rich list-en (vagyis a gazdag emberek ausztrál listáján) $82 millió dolláros személyes vagyonnal.
Daniel az online fizetésekkel foglalkozó cégét 2007 februárjában jegyeztette be (2008-ban pedig már a csúcson volt...) és elsősorban online szerencsejátékra szakosodott cégek pénzügyi tranzakcióinak a lebonyolítása volt a fő tevékenysége. Hogy mit is jelent ez pontosan? Tzvetkoff - legalábbis korábbi vádirata szerint - cégei és kb. 120 (más források szerint 96) alkalmazottja segítségével olyan tranzakciókat végzett, melynek segítségével átvágta azon bankokat, ahol az online szerencsejátékkal kapcsolatos ügyletek tiltottak voltak és elhitette velük, hogy "normál" tranzakciókat végeznek. Tzvetkoff tulajdonképpen elérte azt, hogy az USA-ban tiltott szerencsejátékos pénzek úgy fussanak át a klíring rendszeren át Brit Virgin-szigeteki cégek tömkelegébe több százmillió dollár értékben, mintha azok "hagyományos" pénzek lennének.
Sikere csúcsán - Daniel "ladikja"
Tzvetkoff tökéletes rendszert akart felépíteni, számos olyan árnyék céget hozott létre, amik az illegális tranzakciókat segítették de több olyan alkalmazottat is felvett, akiknek az volt a feladata, hogy a rendszer biztonságáért feleljenek és gondoskodjanak arról, hogy senki ne tudja meg azt, hogy ezek a cégek kapcsolódó vállalkozások - a baj később az volt, hogy ilyen e-mail üzenetek napvilágra kerültek.
A 2007 februárjában alapított cége segítségével Daniel igen gyorsan csúcsra jutott, a következő év márciusában már 28 millió dollár értékben ingatlant vett és becslések szerint további 21 millió dollár értékű magánvagyona volt, sőt 2009 márciusában autóversenyzős csapatot alapított "Inta Racing" névvel. Daniel élete álomszerű volt, Lamborghinijének rendszáma az volt, hogy "baller" (emellett volt egy Ferrari 599-ese, Audi S6-osa, Range Rovere és egy Ford GT40-ese is).
A problémák 2009 júliusában kezdődtek, amikor Danielt üzleti partnere (Sam Sciacca) 80 millió dollárra perelte be, majd nem sokkal később a Kolyma online pókeres cég 52 millió dollárra azzal a váddal, hogy Tzvetkoff napi 150 ezer dollárt csalt el (ezután valószínűsíthetően bevételei is elapadtak). Tzvetkoff augusztusban Maximus nevű szuperjachtját $30 millióért kénytelen értékesíteni, nem sokkal később pedig házát 17 millióért, 2010 januárjában pedig csődöt jelent.
Egy Ferrari Daniel hajdani autóparkjából - Nem ennek a rendszáma volt az, hogy "BALLER"
Tzvetkoffot végül Las Vegasban fogták el (pletykák alapján irónikusan éppen a PokerStars és a Full Tilt Poker jelezte az FBI-nak, hogy ott tartózkodik) a "fekete péntek" előtt pont egy évvel 2010 április közepén és 75 éves börtönbüntetésre ítélték. A vád: $584 millió dollár értékű pénzmosás, segítség online szerencsejáték cégeknek illegális pénzügyi tranzakciókban és bankokkal kapcsolatban elkövetett csalások sorozata.
A "mese" innentől kezdve tulajdonképpen teljesen logikusan alakul az interneten napvilágot látott feltételezések szerint (melyek egy része már tavaly ősszel napvilágot látott és sokan előre féltek a pénteki nap eljövetelétől).
Tekintettel arra, hogy Tzvetkoff óriási pénzeket mozgatott meg a három legnagyobb amerikai játékosokat is fogadó pókerteremnek cégei segítségével, Daniel számára a szabadulásra csak egyetlen kártya volt zsebben: a Joker. Bukott vállalkozóként célja a szabadulás volt és mindent megtett azért, hogy mentse az irháját. Elfogása után augusztus végéig vizsgálati fogságban tartották New Yorkban, ahonnan titokzatos körülmények közepette óvadék fejében kiszabadult.
Szakértők már ekkor tudni vélték, hogy a háttérben az állhatott, hogy az egykor magánrepülővel utazó Tzvetkoff vádalkut kötött az FBI-al és kiadott minden olyan információt, amely az online pókerrel foglalkozó cégekkel kapcsolatossal (elfogása után ugyanis hiába akarták óvadék fejében szabadon engedni, ezt elutasították azzal az indokkal, hogy van elég pénze ahhoz, hogy könnyen megszervezze a szabadulását az Egyesült Államokból).
A történet innentől kezdve már mindannyiótok előtt ismert: Tzvetkoff bőrének ára a PokerStars, Full Tilt Poker és UB termekre való pénteki FBI össztűz volt, a termek kénytelenek voltak kitiltani a valódi pénzes játékokból az amerikai játékosokat.
A történet folytatása természetesen kérdéses, pár napon belül talán már többet tudunk majd. Az mindenesetre bizonyos, hogy a pénteki akció valószínűsíthetően nem érte teljesen váratlanul a három pókermogult, hiszen már tavaly ősszel sejteni lehetett, hogy Daniel vádalkuja miatt "kipakol". A termek erre valószínűleg felkészültek, kíváncsiak vagyunk, mennyire...
Fekete péntek - FBI akció az amerikai online póker ellen
