Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 2011 szeptemberében kiegészítette a Full Tilt Poker (FTP) vezetősége ellen benyújtott keresetét. A kiegészítés nagyszabású, 443 millió dolláros lopással vádolja az FTP vezetőit, és elsősorban négy személyt jelöl meg vádlottként, Howard Lederert, Ray Bitart, Chris Fergusont és Rafe Furstöt. A kereset szerint Ray Bitar $40.954.781, Lederer $41.856.010, Ferguson 25 millió, Furst pedig $11.706.323 dollárt vett ki saját számlákra a cégből.
A Subject: Poker új értesülései szerint Ferguson a 25 millió dollárnál valójában jóval többet lophatott: 2007 áprilisától közel 60 millió dollár kiutalást hajtott végre FTP számlákról olyan bankszámlákra, amelyeket számára hozott létre a Pocket Kings Ltd. Ezekről a saját Pocket Kings számlákról körülbelül 45 millió dollárt elköltött vagy lemenekített, 14,3 milliót viszont fent hagyott, ezt többek közt az FTP Fekete Péntek utáni kiadásainak fedezésére fordították.
Chris Ferguson
A Ferguson-számlák
Az FTP számlákról történő kiutalások jelentős részét Ferguson a Pocket Kings által létrehozott számlákra utalta. Ezeket azonban egyértelműen ő kontrollálta. Például 2007 áprilisában két FTP számláról történő kiutalást is végrehajtott: 400 ezret saját számlájára, 900 ezret pedig saját Pocket Kings számlájára. Tavaly márciusban $1.900.000 értékben utalt, ebből 600 ezer ment saját, 1,3 millió pedig saját Pocket Kings számlára. A számos ilyen jellegű tranzakció összegzése alapján Ferguson 25,2 millió dollárt utalt FTP számláról saját számlára (körülbelül ez az összeg szerepel az Igazságügyi Minisztérium vádiratában) és közel 60 milliót saját Pocket Kings számlájára.
Ferguson az elmúlt négy évben rendkívül hatékonyan tüntette el a Pocket Kings számlájára érkező pénzek jelentős részét. Körülbelül 3,5 milliót utalt különféle saját számlákra; 3,5 milliót ügyvédjének, Ian Imrichnek, akinek ebből 2 milliót tovább kellett utalnia Ferguson saját számláira; 3,5 milliót más tulajdonosoknak kölcsönzött, azzal a kitétellel, hogy a visszafizetéseknek más, Ferguson által megadott számlákra kell érkeznie; 352.500 dollárt jótékonysági akciókra költött; 10 millió értékben részvényeket vásárolt más tulajdonosoktól; 17,75 millió dollár kifizetést hajtott végre olyan tulajdonosok felé, akiknek szerepe nem egyértlemű a vállalatban (ebből 7 milliót a Fekete Pénteket megelőző napokban); 2 milliót személyes befektetésekre költött; 160 ezret utalt egy ismerősének; 2,38 milliót egy ingatlan értékesítéssel foglalkozó hawaii-i vállalatnak; és további 2 millió összértékű besorolás nélküli utalást is végrehajtott.
A Subject: Poker tudomása szerint ezen utalások kivétel nélkül Chris Ferguson vagy Ian Imrich meghatalmazásával indultak.
A fennmaradó 14,3 millió dollárt, mint említettük, az FTP Fekete Péntek utáni kiadásainak fedezésére fordították, egyébként ugyancsak Ferguson felhatalmazásával.
Támadás a Tapie Csoport-FTP transzfer ellen
Ferguson és Imrich azonban, úgy tűnik, nem nyugszik bele a 14,3 millió elvesztésébe sem, és ezért akár az FTP eladását is hajlandóak megtorpedózni. A Tapie Csoporttal kötött kezdeti megállapodás ugyanis tartalmazott egy olyan pontot, amely szerint a Tapie csoport passzív részvényekkel visszafizeti ezt a 14 milliót Fegusonnak, de az Igazságügyi Minisztérium ebbe nem ment bele, ragaszkodtak ahhoz, hogy a korábbi vezetőség tagjai semmilyen formában ne kötődjenek az újrainduló teremhez. Így ezt a pontot visszavonták. Ferguson és Imrich viszont úgy gondolja, jogosultak erre az összegre, és azzal fenyegetőznek, hogy amennyiben nem kapják meg, olyan jogi lépéseket tesznek, amelyek lassítják vagy akár megakadályozzák az FTP eladását. Ugyanakkor a Subject: Poker hangsúlyozza, nincs tudomásuk arról, hogy ilyen jellegű lépés történt volna Fergusonék részéről, vagyis nem ez az oka annak, hogy jelenleg is lassan halad az FTP eladásának folyamata.
A Subject: Poker megkereste Fergusont és Imrichet, akik nem voltak hajlandóak kommentálni különös tranzakcióikat.
Amennyiben fejlemények lesznek az ügyben, azokról természetesen beszámolunk.
Kapcsolódó írásaink:
Lassan, de halad a Full Tilt Poker eladása
Megállapodás született a Tapie Csoport és a Full Tilt Poker részvényesek között
Véglegesítette megállapodását a Tapie Csoport és az Igazságügyi Minisztérium
A Tapie Csoport spanyol licencet kérvényezett
USA Igazságügyi Minisztérium - 443 milliót lopott a Full Tilt Poker vezetősége
A Subject: Poker új értesülései szerint Ferguson a 25 millió dollárnál valójában jóval többet lophatott: 2007 áprilisától közel 60 millió dollár kiutalást hajtott végre FTP számlákról olyan bankszámlákra, amelyeket számára hozott létre a Pocket Kings Ltd. Ezekről a saját Pocket Kings számlákról körülbelül 45 millió dollárt elköltött vagy lemenekített, 14,3 milliót viszont fent hagyott, ezt többek közt az FTP Fekete Péntek utáni kiadásainak fedezésére fordították.
Chris Ferguson
A Ferguson-számlák
Az FTP számlákról történő kiutalások jelentős részét Ferguson a Pocket Kings által létrehozott számlákra utalta. Ezeket azonban egyértelműen ő kontrollálta. Például 2007 áprilisában két FTP számláról történő kiutalást is végrehajtott: 400 ezret saját számlájára, 900 ezret pedig saját Pocket Kings számlájára. Tavaly márciusban $1.900.000 értékben utalt, ebből 600 ezer ment saját, 1,3 millió pedig saját Pocket Kings számlára. A számos ilyen jellegű tranzakció összegzése alapján Ferguson 25,2 millió dollárt utalt FTP számláról saját számlára (körülbelül ez az összeg szerepel az Igazságügyi Minisztérium vádiratában) és közel 60 milliót saját Pocket Kings számlájára.
Ferguson az elmúlt négy évben rendkívül hatékonyan tüntette el a Pocket Kings számlájára érkező pénzek jelentős részét. Körülbelül 3,5 milliót utalt különféle saját számlákra; 3,5 milliót ügyvédjének, Ian Imrichnek, akinek ebből 2 milliót tovább kellett utalnia Ferguson saját számláira; 3,5 milliót más tulajdonosoknak kölcsönzött, azzal a kitétellel, hogy a visszafizetéseknek más, Ferguson által megadott számlákra kell érkeznie; 352.500 dollárt jótékonysági akciókra költött; 10 millió értékben részvényeket vásárolt más tulajdonosoktól; 17,75 millió dollár kifizetést hajtott végre olyan tulajdonosok felé, akiknek szerepe nem egyértlemű a vállalatban (ebből 7 milliót a Fekete Pénteket megelőző napokban); 2 milliót személyes befektetésekre költött; 160 ezret utalt egy ismerősének; 2,38 milliót egy ingatlan értékesítéssel foglalkozó hawaii-i vállalatnak; és további 2 millió összértékű besorolás nélküli utalást is végrehajtott.
A Subject: Poker tudomása szerint ezen utalások kivétel nélkül Chris Ferguson vagy Ian Imrich meghatalmazásával indultak.
A fennmaradó 14,3 millió dollárt, mint említettük, az FTP Fekete Péntek utáni kiadásainak fedezésére fordították, egyébként ugyancsak Ferguson felhatalmazásával.
Támadás a Tapie Csoport-FTP transzfer ellen
Ferguson és Imrich azonban, úgy tűnik, nem nyugszik bele a 14,3 millió elvesztésébe sem, és ezért akár az FTP eladását is hajlandóak megtorpedózni. A Tapie Csoporttal kötött kezdeti megállapodás ugyanis tartalmazott egy olyan pontot, amely szerint a Tapie csoport passzív részvényekkel visszafizeti ezt a 14 milliót Fegusonnak, de az Igazságügyi Minisztérium ebbe nem ment bele, ragaszkodtak ahhoz, hogy a korábbi vezetőség tagjai semmilyen formában ne kötődjenek az újrainduló teremhez. Így ezt a pontot visszavonták. Ferguson és Imrich viszont úgy gondolja, jogosultak erre az összegre, és azzal fenyegetőznek, hogy amennyiben nem kapják meg, olyan jogi lépéseket tesznek, amelyek lassítják vagy akár megakadályozzák az FTP eladását. Ugyanakkor a Subject: Poker hangsúlyozza, nincs tudomásuk arról, hogy ilyen jellegű lépés történt volna Fergusonék részéről, vagyis nem ez az oka annak, hogy jelenleg is lassan halad az FTP eladásának folyamata.
A Subject: Poker megkereste Fergusont és Imrichet, akik nem voltak hajlandóak kommentálni különös tranzakcióikat.
Amennyiben fejlemények lesznek az ügyben, azokról természetesen beszámolunk.
Kapcsolódó írásaink:
Lassan, de halad a Full Tilt Poker eladása
Megállapodás született a Tapie Csoport és a Full Tilt Poker részvényesek között
Véglegesítette megállapodását a Tapie Csoport és az Igazságügyi Minisztérium
A Tapie Csoport spanyol licencet kérvényezett
USA Igazságügyi Minisztérium - 443 milliót lopott a Full Tilt Poker vezetősége
