Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata (FinCEN) bejelentette, az aláírt megállapodás keretében a Las Vegas-i Caesars Palace 8 millió dolláros büntetést fizet, ezzel megszűnik az ellenük folytatott vizsgálat.
A FinCEN már 2012-től vizsgálódott a kaszinó után a pénzmosás elleni jogszabályok lehetséges megsértése miatt. Elsősorban azokra az ázsiai high roller játékosokra voltak kíváncsiak, akik rendszeres játékosai a kaszinónak.
A FinCEN közleménye szerint számos hibát felfedeztek a Caesars működésében, és a hibák eredményeként a kaszinó súlyosan megsértette a pénzmosás elleni törvényeket (AML). A kaszinó olyan privát termeket biztosított a játékosoknak, amelyek nem feletek meg az előírásoknak, a "leggazdagabb ügyfélkör" teljes anonimitásban játszhatott, miközben akár többmillió dollárt tettek fel egyetlen fogadásra.
Annak ellenére, hogy az ekkora tétes játékokban lényegesen nagyobb a pénzmosás kockázata, a Caesars nem tett eleget az AML előírásának, így számos, a pénzmosás szempontjából nagy kockázatot jelentő tranazakciót bonyolítottak a játékosok anélkül, hogy a Caesars erről jelentést adott volna.
A Caesars az Egyesült Államok mellett külföldön is jelen van, főként Ázsiában, és a FinCEN tájékoztatása szerint megfelelő ellenőrzés nélkül engedtek teret irodáikban nagy összegű, fokozott kockázatú nemzetközi utalásoknak is. Ezekkel a hibákkal a Caesars mind a kaszinót, mind az amerikai pénzügyi rendszert illegális tevékenység veszélyének tette ki.
A Caesars a fenti összeg kifizetése mellett beleegyezett abba, hogy minden olyan információt, dokumentumot a hatóságok rendelkezésére bocsát, amelyek összefüggésbe hozhatók a feltételezett jogsértésekkel.
"A 2012-től mostanáig terjedő időszakban a Caesars több mint 100 gyanús tevékenységről nem adott jelentést" - írja a FinCEN.
A Caesars nem az első kaszinóóriás, amely nem ment át a FinCEN vizsgálatán. A Las Vegas Sands Corporation 47,3 millió dollárt fizetett ki 2013-ban, miután kiderült, hogy kábítószerek forgalmazásából származó bevételeket mosnak tisztára a játékaikban.
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata (FinCEN) bejelentette, az aláírt megállapodás keretében a Las Vegas-i Caesars Palace 8 millió dolláros büntetést fizet, ezzel megszűnik az ellenük folytatott vizsgálat.
A FinCEN már 2012-től vizsgálódott a kaszinó után a pénzmosás elleni jogszabályok lehetséges megsértése miatt. Elsősorban azokra az ázsiai high roller játékosokra voltak kíváncsiak, akik rendszeres játékosai a kaszinónak.
A FinCEN közleménye szerint számos hibát felfedeztek a Caesars működésében, és a hibák eredményeként a kaszinó súlyosan megsértette a pénzmosás elleni törvényeket (AML). A kaszinó olyan privát termeket biztosított a játékosoknak, amelyek nem feletek meg az előírásoknak, a "leggazdagabb ügyfélkör" teljes anonimitásban játszhatott, miközben akár többmillió dollárt tettek fel egyetlen fogadásra.
Annak ellenére, hogy az ekkora tétes játékokban lényegesen nagyobb a pénzmosás kockázata, a Caesars nem tett eleget az AML előírásának, így számos, a pénzmosás szempontjából nagy kockázatot jelentő tranazakciót bonyolítottak a játékosok anélkül, hogy a Caesars erről jelentést adott volna.
A Caesars az Egyesült Államok mellett külföldön is jelen van, főként Ázsiában, és a FinCEN tájékoztatása szerint megfelelő ellenőrzés nélkül engedtek teret irodáikban nagy összegű, fokozott kockázatú nemzetközi utalásoknak is. Ezekkel a hibákkal a Caesars mind a kaszinót, mind az amerikai pénzügyi rendszert illegális tevékenység veszélyének tette ki.
A Caesars a fenti összeg kifizetése mellett beleegyezett abba, hogy minden olyan információt, dokumentumot a hatóságok rendelkezésére bocsát, amelyek összefüggésbe hozhatók a feltételezett jogsértésekkel.
"A 2012-től mostanáig terjedő időszakban a Caesars több mint 100 gyanús tevékenységről nem adott jelentést" - írja a FinCEN.
A Caesars nem az első kaszinóóriás, amely nem ment át a FinCEN vizsgálatán. A Las Vegas Sands Corporation 47,3 millió dollárt fizetett ki 2013-ban, miután kiderült, hogy kábítószerek forgalmazásából származó bevételeket mosnak tisztára a játékaikban.
