Mint arról beszámoltunk, 2014 novemberében a kanadai rendőrség és Québec tartomány pénzügyi szabályozó hatósága házkutatást tartottak az Amaya Gaming montreali főhadiszállásán. Az Autorité des Marchés Financiers (AMF) vizsgálata a PokerStars megvásárlásainak körülményeivel volt kapcsolatos, a gyanúk szerint az Amaya a hivatalos közlemények kiadása előtt kiszivárogtatta az üzlet létrejöttét egyes személyeknek, akik ezáltal hatalmas profitot termeltek a részvény árfolyam emelkedésének köszönhetően.
Baazov a házkutatás után hangoztatta, ez csak egy rutinvizsgálat és ezek után hónapokig nem is lehetett semmit hallani a rendőrségtől és a szabályozó szervektől.
Szerdán azonban az AMF bejelentette, hivatalosan is feljelentést tett az Amaya több dolgozója ellen. A huszonhárom, bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádak közül ötnek David Baazov, az Amaya vezérigazgatója a gyanúsítottja.
A vádak szerint Baazov megpróbálta befolyásolni az Amaya részvények árát és bennfentes információkat szivárogtatott ki. Amennyiben elítélik, Baazov komoly pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést is kaphat.
Baazov így nyilatkozott:
''A vádak hamisak és minden erőmmel azon leszek hogy ezt bebizonyítsam. Mélyen csalódott vagyok az AMF döntése miatt ,de biztos vagyok benne hogy ártatlannak fognak találni.''
Louis Morisset, az AMF elnöke és vezérigazgatója szerint a szervezet egyik legfontosabb célja a bennfentes kereskedelem felszámolása, mert ez rosszat tesz a piac integritásának.
Dave Gadhia, az Amaya vezető igazgatója úgy nyilatkozott, a belső vizsgálatok során nem találtak bennfentes kereskedelemre utaló nyomokat és támogatásáról biztosította Baazov-ot.
A többi vádlott között van többek között egy korábbi amayás pénzügyi tanácsadó, Yoel Altman (hat vád) és Baazov gyermekkori barátja, Benjamin Ahdoot (négy vád). Az eredeti közlemény után egy órával kiadott közleményben az AMF bejelentette hogy 13, az ügyhöz köthető személyt eltiltott a részvényekkel való kereskedéstől, többek között Baazov testvérét, Josh Baazov-ot is.
