Előzmények:
Az Egyesült Államok Igazságügyi minisztériuma (DOJ) banki csalás, pénzmosás és illegális szerencsejáték szervezés miatt 2011. április 15-én, vagyis a póker Fekete Péntekjén eljárást indított a Full Tilt Poker, a PokerStars és az Absolute Poker/UB termek ellen. A hivatalos sajtóközlemény 11 személyt nevezett meg vádlottként: Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, Paul Tate, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie és John Campos volt érintett.
2011. június 29-én az Alderney Gambling Control Commission (AGCC), ahol a Full Tilt Poker licence volt bejegyezve, felfüggesztette a terem működési engedélyét, a site-nak azonnal meg kellett szüntetnie szolgáltatását. Az AGCC indoklásában a póker Fekete Péntekjét elindító vádiratra hivatkozott, amely alapján megállapították, a site az AGCC jogszabályait sértve működött. A felfüggesztés döntő oka az volt, hogy a terem nem tudta kifizetni játékosait.
A DOJ 2011. szeptember 20-án részleteket hozott nyilvánosságra a Fekete Péntekkel, és azon belül a Full Tilt Poker üggyel kapcsolatban. Ezek szerint a Full Tilt Poker vezetői egész egyszerűen ellopták a játékosok teremben tartott pénzét. Az Igazságügyi Minisztérium új keresete elsősorban négy személyt jelölt meg vádlottként a lopásban: Howard Lederert, Ray Bitart, Chris Fergusont és Rafe Furstöt.
Az új kereset szerint a Full Tilt Poker nemcsak jogellenesen működött az USA területén, de játékosait is becsapta, amikor azt állította, hogy a terembe befizetett pénzük biztonságban van, valamint elkülönítették a szolgáltatási tevékenységeket érintő költségektől. Valójában az FTP tulajdonosai százmilliókat vettek ki illegálisan ebből az összegből.
A kereset részletei szerint az FTP 2011 márciusában 390.695.788 dollárral tartozott a játékosoknak, miközben $59.579.413 volt a számlájukon. Bitar, Lederer, Ferguson és Furst maguknak, valamint más tulajdonosoknak 443.860.529 dollárt utaltak ki 2007 áprilisa és 2011 áprilisa között. Ebből Bitar $40.954.781, Lederer $41.856.010, Ferguson 25 millió, Furst pedig $11.706.323 dollárt kapott. A cég teljes tartozása ekkor körülbelül 300 millió dollár volt.
Miután egyértelművé vált, hogy a Full Tilt Poker nem tudja kifizetni a játékosait, hosszas huzavona kezdődött, amely során olyan új tulajdonost igyekeztek találni, aki vállalja a tartozások teljes vagy legalább egy részének kifizetését. Az ügy ezen része 2012. április 24-én zárult, méghozzá a játékosok számára megnyugtatóan. A PokerStars megegyezett az Igazságügyi Minisztériummal a Full Tilt Poker megvételét illetően és vállalta, hogy teljes egészében megtéríti az FTP játékosok teremben ragadt pénzét.
Az FTP ex-vezetőinek utóélete:
Ray Bitar
Bár a tartozások ügye a PokerStars transzferrel rendeződött, az FTP ex-vezetői ellen futó keresetek természetesen továbbra is érvényben maradtak. A fő vádlottak, vagyis a Bitar- Lederer-Feguson-Furst négyes tagjai közül Bitar - akinek a felsoroltak közül egyedüliként bűnügyi vádakkal is szembe kell néznie - 2012. július 3-án állt bíróság elé. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren tartóztatta le, ahová Dublinból érkezett kifejezetten azzal a céllal, hogy feladja magát a hatóságoknak. Ugyanakkor az események nem Bitar tervei szerint zajlottak, mert bár előzetesen megegyezett az FBI-jal, hogy New Yorkba érkezését követően nyomban feladja magát, ehelyett az említett letartóztatásra került sor, aminek oka, hogy új vádpontok kerültek a Bitar elleni hatósági keresetbe.
Az Full Tilt Poker igazgatója még aznap délután bíróság elé állt, ahol ártatlannak vallotta magát Debra Freeman főbíró asszony előtt az ellene felhozott vádakban.
Az új vádpontok, a Bitar letartóztatásakor napvilágra került dokumentumok alapján, a terem Fekete Péntek utáni működésével kapcsolatosak: az FBI szerint ugyanis Bitar, a vállalat pénügyi hiánya ellenére, "továbbra is bátorította az Egyesült Államokon kívüli játékosokat az új befizetések indítására", garantálva pénzük biztonságát. Az FTP azonban ekkor már "teljes egészében az új befizetésekre támaszkodott a már korábban elindított kifizetések és a cég működési költségeinek fedezésére" – állt a vádiratban.
A vádirathoz csatolt pénzügyi jelentések szerint 2011 júniusában, két hónappal az FTP egyesült államokbeli leállása után, csak 2,1 millió dollár állt rendelkezésre a cég számláin, miközben 29,1 millió dollárnyi kifizetés volt függőben, amiből 12,5 milló a játékosok számára kifzetendő hátralék volt. Ezek a számok annak ismeretében még döbbenetesebbek, hogy még ekkor is heti 8-9 millió dollárnyi új befizetés érkezett a terembe.
Az ügyészség az óvadék megtagadását kérte a bíróságtól, Bitar esetleges szökésének kockázatára hivatkozva. Szerintük ugyanis annak ellenére, hogy önként adta fel magát, az új vádak és a megnövekedett várható büntetés hatására meggondolhatja magát és szökést kísérelhet meg. A bíróság végül 2,4 millió dolláros óvadékot állapított meg, amit Bitar kifizetett. Ezt követően kaliforniai otthonában került háziőrizetbe, elektronikus nyomkövető segítségével felügyeli a bíróság. Ügye a mai napig folyamatban van.
Rafe Furst, Howard Lederer és Chris Ferguson kimosakodott
Rafe Furst
A 11 millió dolláros lopással vádolt Furst volt az első, aki megállapodást kötött az Egyesült Államok Ügyészi Hivatalával (SDNY), akik ezután minden vádat ejtettek ellene. A 2012. november 27-i megállapodás részleteiről kevés információ került nyilvánosságra. Ami biztos, hogy az ügyészség lefoglalta Furst svájci bankszámláját, azt viszont nem tudni, ez mekkora összeget jelent. Furst emellett 150 ezer dollárt fizetett az ügyészségnek, amelyet a tervek szerint az amerikai FTP játékosok kártalanítására fordítanak.
Howard Lederer
A 42 millió dolláros lopással vádolt Lederer 2012. december 18-án kötött megállapodást az Egyesült Államok Ügyészi Hivatalával. A kiszivárgott információk szerint az ügyészi hivatal az alábbi javakat foglalta le Lederertől a megállapodás keretében.
Lederer további 1,25 millió dollárt fizetett az ügyészi hivatal részére, illetve beleegyezett, hogy semmilyen formán nem vállal szerepet az USA területén szolgáltató online szerencsejáték-vállalatban.
Az ügyészi hivatal korábban Lederer a Hawk Ridge Drive-on található Las Vegas-i otthonára, egy Skybird Court-i ingatlanra, egy kaliforniai ingatlanra, több gépjárműre, valamint három Wells Fargo bankszámlára is igényt tartott, ezektől azonban eltekintettek a tárgyalások előrehaladtával.
Noha, mint látható, Lederer tekintélyes összegtől volt kénytelen megválni, az összérték messze elmarad attól, amit a DOJ keresete szerint Lederer illegálisan vett ki az FTP anyavállalatát jelentő Tiltware LLC számlájáról.
A hírek szerint Lederer és felesége 150 fős partit adtak a megállapodás estéjén egy fényűző kastélyban, ami nem mellékesen saját tulajdonukban van.
Chris Ferguson
A 25 millió dolláros lopással vádolt Ferguson 2013. február 21-én állapodott meg az Egyesült Államok Ügyészi Hivatalával. A megállapodás értelmében Ferguson Citibanknál vezetett, és már korábban lefoglalt számlája véglegesen az Egyesült Államok kormányának tulajdonába került. Ebben az esetben sem tudni, ez mekkora összeget jelent. Ferguson emellett 2,35 millió dollárt fizetett az ügyészségnek és szintén elfogadta, hogy nem vállal szerepet az USA területén szolgáltató online szerencsejáték-vállalatban.
Furst, Lederer és Feguson a megállapodás ellenére nem ismerték el bűnösségüket, mint ahogy Bitar is ártatlannak vallja magát.
Az ügyészség eredetileg Howard Lederertől 42,5 millió, Chris Fergusontól 42 millió, Ray Bitartól 40,8 millió, Rafe Fursttől 11,7 millió dollárt követelt.
Az Egyesült Államok Igazságügyi minisztériuma (DOJ) banki csalás, pénzmosás és illegális szerencsejáték szervezés miatt 2011. április 15-én, vagyis a póker Fekete Péntekjén eljárást indított a Full Tilt Poker, a PokerStars és az Absolute Poker/UB termek ellen. A hivatalos sajtóközlemény 11 személyt nevezett meg vádlottként: Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, Paul Tate, Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie és John Campos volt érintett.
2011. június 29-én az Alderney Gambling Control Commission (AGCC), ahol a Full Tilt Poker licence volt bejegyezve, felfüggesztette a terem működési engedélyét, a site-nak azonnal meg kellett szüntetnie szolgáltatását. Az AGCC indoklásában a póker Fekete Péntekjét elindító vádiratra hivatkozott, amely alapján megállapították, a site az AGCC jogszabályait sértve működött. A felfüggesztés döntő oka az volt, hogy a terem nem tudta kifizetni játékosait.
A DOJ 2011. szeptember 20-án részleteket hozott nyilvánosságra a Fekete Péntekkel, és azon belül a Full Tilt Poker üggyel kapcsolatban. Ezek szerint a Full Tilt Poker vezetői egész egyszerűen ellopták a játékosok teremben tartott pénzét. Az Igazságügyi Minisztérium új keresete elsősorban négy személyt jelölt meg vádlottként a lopásban: Howard Lederert, Ray Bitart, Chris Fergusont és Rafe Furstöt.
Az új kereset szerint a Full Tilt Poker nemcsak jogellenesen működött az USA területén, de játékosait is becsapta, amikor azt állította, hogy a terembe befizetett pénzük biztonságban van, valamint elkülönítették a szolgáltatási tevékenységeket érintő költségektől. Valójában az FTP tulajdonosai százmilliókat vettek ki illegálisan ebből az összegből.
A kereset részletei szerint az FTP 2011 márciusában 390.695.788 dollárral tartozott a játékosoknak, miközben $59.579.413 volt a számlájukon. Bitar, Lederer, Ferguson és Furst maguknak, valamint más tulajdonosoknak 443.860.529 dollárt utaltak ki 2007 áprilisa és 2011 áprilisa között. Ebből Bitar $40.954.781, Lederer $41.856.010, Ferguson 25 millió, Furst pedig $11.706.323 dollárt kapott. A cég teljes tartozása ekkor körülbelül 300 millió dollár volt.
Miután egyértelművé vált, hogy a Full Tilt Poker nem tudja kifizetni a játékosait, hosszas huzavona kezdődött, amely során olyan új tulajdonost igyekeztek találni, aki vállalja a tartozások teljes vagy legalább egy részének kifizetését. Az ügy ezen része 2012. április 24-én zárult, méghozzá a játékosok számára megnyugtatóan. A PokerStars megegyezett az Igazságügyi Minisztériummal a Full Tilt Poker megvételét illetően és vállalta, hogy teljes egészében megtéríti az FTP játékosok teremben ragadt pénzét.
Az FTP ex-vezetőinek utóélete:
Ray Bitar
Bár a tartozások ügye a PokerStars transzferrel rendeződött, az FTP ex-vezetői ellen futó keresetek természetesen továbbra is érvényben maradtak. A fő vádlottak, vagyis a Bitar- Lederer-Feguson-Furst négyes tagjai közül Bitar - akinek a felsoroltak közül egyedüliként bűnügyi vádakkal is szembe kell néznie - 2012. július 3-án állt bíróság elé. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren tartóztatta le, ahová Dublinból érkezett kifejezetten azzal a céllal, hogy feladja magát a hatóságoknak. Ugyanakkor az események nem Bitar tervei szerint zajlottak, mert bár előzetesen megegyezett az FBI-jal, hogy New Yorkba érkezését követően nyomban feladja magát, ehelyett az említett letartóztatásra került sor, aminek oka, hogy új vádpontok kerültek a Bitar elleni hatósági keresetbe.
Az Full Tilt Poker igazgatója még aznap délután bíróság elé állt, ahol ártatlannak vallotta magát Debra Freeman főbíró asszony előtt az ellene felhozott vádakban.
Az új vádpontok, a Bitar letartóztatásakor napvilágra került dokumentumok alapján, a terem Fekete Péntek utáni működésével kapcsolatosak: az FBI szerint ugyanis Bitar, a vállalat pénügyi hiánya ellenére, "továbbra is bátorította az Egyesült Államokon kívüli játékosokat az új befizetések indítására", garantálva pénzük biztonságát. Az FTP azonban ekkor már "teljes egészében az új befizetésekre támaszkodott a már korábban elindított kifizetések és a cég működési költségeinek fedezésére" – állt a vádiratban.
A vádirathoz csatolt pénzügyi jelentések szerint 2011 júniusában, két hónappal az FTP egyesült államokbeli leállása után, csak 2,1 millió dollár állt rendelkezésre a cég számláin, miközben 29,1 millió dollárnyi kifizetés volt függőben, amiből 12,5 milló a játékosok számára kifzetendő hátralék volt. Ezek a számok annak ismeretében még döbbenetesebbek, hogy még ekkor is heti 8-9 millió dollárnyi új befizetés érkezett a terembe.
Az ügyészség az óvadék megtagadását kérte a bíróságtól, Bitar esetleges szökésének kockázatára hivatkozva. Szerintük ugyanis annak ellenére, hogy önként adta fel magát, az új vádak és a megnövekedett várható büntetés hatására meggondolhatja magát és szökést kísérelhet meg. A bíróság végül 2,4 millió dolláros óvadékot állapított meg, amit Bitar kifizetett. Ezt követően kaliforniai otthonában került háziőrizetbe, elektronikus nyomkövető segítségével felügyeli a bíróság. Ügye a mai napig folyamatban van.
Rafe Furst, Howard Lederer és Chris Ferguson kimosakodott
Rafe Furst
A 11 millió dolláros lopással vádolt Furst volt az első, aki megállapodást kötött az Egyesült Államok Ügyészi Hivatalával (SDNY), akik ezután minden vádat ejtettek ellene. A 2012. november 27-i megállapodás részleteiről kevés információ került nyilvánosságra. Ami biztos, hogy az ügyészség lefoglalta Furst svájci bankszámláját, azt viszont nem tudni, ez mekkora összeget jelent. Furst emellett 150 ezer dollárt fizetett az ügyészségnek, amelyet a tervek szerint az amerikai FTP játékosok kártalanítására fordítanak.
Howard Lederer
A 42 millió dolláros lopással vádolt Lederer 2012. december 18-án kötött megállapodást az Egyesült Államok Ügyészi Hivatalával. A kiszivárgott információk szerint az ügyészi hivatal az alábbi javakat foglalta le Lederertől a megállapodás keretében.
- Minden pénzeszköz a Lloyds TSB International számlán, ami 401 ezer dollár.
- További Lloyds számlák, amelyek értéke 168 ezer dollár.
- Az LPL Financial számlák, amelyek értékéről nincs információ.
- Egy ingatlan a Las Vegas-i 309 Kingsclear Courton.
- A 5426 Fawn Chase Way ingatlan eladásából származó 30 ezer dollár.
- A 2735 Twin Palms Circle ingatlan, amelynek értéke 440 ezer dollár.
- Egy 1965-ös Shelby Cobra roadster gépjármű.
Lederer további 1,25 millió dollárt fizetett az ügyészi hivatal részére, illetve beleegyezett, hogy semmilyen formán nem vállal szerepet az USA területén szolgáltató online szerencsejáték-vállalatban.
Az ügyészi hivatal korábban Lederer a Hawk Ridge Drive-on található Las Vegas-i otthonára, egy Skybird Court-i ingatlanra, egy kaliforniai ingatlanra, több gépjárműre, valamint három Wells Fargo bankszámlára is igényt tartott, ezektől azonban eltekintettek a tárgyalások előrehaladtával.
Noha, mint látható, Lederer tekintélyes összegtől volt kénytelen megválni, az összérték messze elmarad attól, amit a DOJ keresete szerint Lederer illegálisan vett ki az FTP anyavállalatát jelentő Tiltware LLC számlájáról.
A hírek szerint Lederer és felesége 150 fős partit adtak a megállapodás estéjén egy fényűző kastélyban, ami nem mellékesen saját tulajdonukban van.
Chris Ferguson
A 25 millió dolláros lopással vádolt Ferguson 2013. február 21-én állapodott meg az Egyesült Államok Ügyészi Hivatalával. A megállapodás értelmében Ferguson Citibanknál vezetett, és már korábban lefoglalt számlája véglegesen az Egyesült Államok kormányának tulajdonába került. Ebben az esetben sem tudni, ez mekkora összeget jelent. Ferguson emellett 2,35 millió dollárt fizetett az ügyészségnek és szintén elfogadta, hogy nem vállal szerepet az USA területén szolgáltató online szerencsejáték-vállalatban.
Furst, Lederer és Feguson a megállapodás ellenére nem ismerték el bűnösségüket, mint ahogy Bitar is ártatlannak vallja magát.
Az ügyészség eredetileg Howard Lederertől 42,5 millió, Chris Fergusontól 42 millió, Ray Bitartól 40,8 millió, Rafe Fursttől 11,7 millió dollárt követelt.
