Az amerikai szövetségi hatóság 34 személy ellen indított eljárást, azzal vádolva őket, hogy illegális sportfogadás és póker szolgáltatást nyújtottak. Összesen 27 vádpontot sorakoztattak fel ellenük. A vád szerint a szindikátus több tízmillió dollárt keresett az illegális játékokon, és közvetlen kapcsolatban állt az orosz szervezett bűnözéssel.
A 34 vádlott között több ismert pókerprofi található, például a WPT bajnok Vadim Trincher, a WSOP bajnok Abe Mosseri, Justin "BoostedJ" Smith és számos további high stakes profi.
Vadim Trincher,
WPT győzelme alkalmával
A nyomozásban több szövetségi ügynökség részt vett, és kapcsolatot találtak a szindikátus, az orosz oligarchák, a New York-i művészvilág, ciprusi bankok és hollywoodi hírességek között. A vádirat szerint a szindikátus Alimzhan Tokhtakhounov védőszárnyai alatt működött, aki az orosz alvilág egyik nagyhatalmú alakja. Tokhtakhounov egyik fő profilja az illegális sportfogadás, jelenleg is eljárás folyik ellene, mert a vád szerint a 2002-es Téli Olimpián több bírót megvesztegetett. Többen úgy gondolják, jelenleg ő az orosz maffia, a Vor feje, vagyis egyfajta kelet-európai keresztapa szerepet tölt be.
A nyomozás során kiderült, hogy a szindikátus két külön sportfogadó szolgáltatást működtetett az Egyesült Államokban, amelyek illegális online oldalakon voltak elérhetők. Vadim Trinchert viszont egy nemzetközi sportfogadó szervezet vezetésével vádolják, amely elsősorban ukrán és orosz milliomosoknak kínált exkluzív fogadási lehetőséget. Az innen befolyt pénzeket Cipruson és az Egyesült Államokban mosták tisztára.
Vadim Trincher fia, Illya Trincher, aki ugyancsak high stakes cash game pókeres, az egyik USA-ban működő illegális sportfogadó szolgáltatót irányította. Főként New York-i és Los Angeles-i milliomosok tétjeit fogadták. Illya Trincher a PokerStars profi Eugene Katchalovot szponzorálta pályája elején. Katchalov apja, Alexander is megtalálható a 34 vádlott között.
A vád szerint Abe Mosseri, Justin Smith, Peter "Nordberg" Feldman, Joe Mancuso, Bill Edler és John Hanson (mindannyian pókerprofik) egyaránt Illya Trincher amerikai ügyleteiben segítkeztek. Az üzlet ezen részét Hillel Nahmad finanszírozhatta, aki a világ egyik leggazdagabb műkereskedőjének fia. Többek közt a család birtokában van a New York-i Carlyle Hotelben található Helly Nahmad Galéria, ahol szintén razziát tartottak a napokban.
A szindikátus számos illegális high stakes pókerklubot is működtetett, főként New Yorkban. A pókerjátékok ugyancsak a Trincher család egyik tagjának kezében lehettek, valószínűleg Eugene Trincher irányította a szolgáltatás ezen részét, több high stakes profi segítségével, például Eddie Ting és Molly Bloom segítette.
Molly Bloom már 2011-ben is címlapokra került, mert illegális pókerjátékokat szervezett hollywoodi hírességeknek New York-ban, Los Angelesben, Miamiban és Las Vegasban. Többek közt Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Matt Damon és további A-listás színészek vettek részt a high stakes partikban.
A 34 vádlottból 29-et letartóztattak április 16-án. Egyebek mellett zsarolással, pénzmosással, a Travel Act, a Wire Act, az UIGEA és IGBA megsértésével vádolják őket. A pókeresek közül egyedül Bill Edlert nem tartóztatták le, őt jelenleg szökevénynek tekintik.
A 34 vádlott között több ismert pókerprofi található, például a WPT bajnok Vadim Trincher, a WSOP bajnok Abe Mosseri, Justin "BoostedJ" Smith és számos további high stakes profi.
Vadim Trincher,
WPT győzelme alkalmával
A nyomozásban több szövetségi ügynökség részt vett, és kapcsolatot találtak a szindikátus, az orosz oligarchák, a New York-i művészvilág, ciprusi bankok és hollywoodi hírességek között. A vádirat szerint a szindikátus Alimzhan Tokhtakhounov védőszárnyai alatt működött, aki az orosz alvilág egyik nagyhatalmú alakja. Tokhtakhounov egyik fő profilja az illegális sportfogadás, jelenleg is eljárás folyik ellene, mert a vád szerint a 2002-es Téli Olimpián több bírót megvesztegetett. Többen úgy gondolják, jelenleg ő az orosz maffia, a Vor feje, vagyis egyfajta kelet-európai keresztapa szerepet tölt be.
A nyomozás során kiderült, hogy a szindikátus két külön sportfogadó szolgáltatást működtetett az Egyesült Államokban, amelyek illegális online oldalakon voltak elérhetők. Vadim Trinchert viszont egy nemzetközi sportfogadó szervezet vezetésével vádolják, amely elsősorban ukrán és orosz milliomosoknak kínált exkluzív fogadási lehetőséget. Az innen befolyt pénzeket Cipruson és az Egyesült Államokban mosták tisztára.
Vadim Trincher fia, Illya Trincher, aki ugyancsak high stakes cash game pókeres, az egyik USA-ban működő illegális sportfogadó szolgáltatót irányította. Főként New York-i és Los Angeles-i milliomosok tétjeit fogadták. Illya Trincher a PokerStars profi Eugene Katchalovot szponzorálta pályája elején. Katchalov apja, Alexander is megtalálható a 34 vádlott között.
A vád szerint Abe Mosseri, Justin Smith, Peter "Nordberg" Feldman, Joe Mancuso, Bill Edler és John Hanson (mindannyian pókerprofik) egyaránt Illya Trincher amerikai ügyleteiben segítkeztek. Az üzlet ezen részét Hillel Nahmad finanszírozhatta, aki a világ egyik leggazdagabb műkereskedőjének fia. Többek közt a család birtokában van a New York-i Carlyle Hotelben található Helly Nahmad Galéria, ahol szintén razziát tartottak a napokban.
A szindikátus számos illegális high stakes pókerklubot is működtetett, főként New Yorkban. A pókerjátékok ugyancsak a Trincher család egyik tagjának kezében lehettek, valószínűleg Eugene Trincher irányította a szolgáltatás ezen részét, több high stakes profi segítségével, például Eddie Ting és Molly Bloom segítette.
Molly Bloom már 2011-ben is címlapokra került, mert illegális pókerjátékokat szervezett hollywoodi hírességeknek New York-ban, Los Angelesben, Miamiban és Las Vegasban. Többek közt Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Matt Damon és további A-listás színészek vettek részt a high stakes partikban.
A 34 vádlottból 29-et letartóztattak április 16-án. Egyebek mellett zsarolással, pénzmosással, a Travel Act, a Wire Act, az UIGEA és IGBA megsértésével vádolják őket. A pókeresek közül egyedül Bill Edlert nem tartóztatták le, őt jelenleg szökevénynek tekintik.
