Bizonyára a legtöbb olvasónk tisztában van azzal, mekkora botrány söpört végig az elmúlt hetekben a kriptopiacon. Az esemény sok tekintetben a Full Tilt Poker és az Absolute Poker/Ultimate Bet termek 2011-es összeomlásához hasonlítható. Sőt, kapcsolat is található közöttük...
Az FTX-botrány
A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, az FTX, november 11-én csődeljárást kezdeményezett maga ellen, majd kiderült, nem tudják kifizetni a befektetőket. A kriptotőzsde 6-10 milliárd dollár értékű pénzt lopott el az ügyfeleitől, hogy kereskedési csoportjának veszteséges működését finanszírozza. A történtekre egy kiszivárgó pénzügyi jelentés nyomán derült fény, írja a Kripto Akadémia.
A hírek szerint nem csak a veszteséges működést finanszírozták befektetői pénzből. Az FTX vezetői 121 millió dollár értékben vásároltak bahamai luxusingatlanokat, nem befektetési céllal, volt olyan ingatlan, amit nyaralóként használtak.
Az FTX csődvédelmi eljárásának 30 oldalas bírósági anyaga sok meghökkentő állítást tartalmaz.
A dokumentumot az FTX új, a csődeljárás levezetésére megbízott igazgatója nyújtotta be, aki a fentieket úgy kommentálta, hogy az eddigi 40 éves pályafutása alatt még sohasem találkozott ennyire kaotikus helyzettel, és az eljárás lebonyolításához szükséges információk szinte teljes hiányával.
Pókeres szál az FTX-botrányban
Az FTX igazgatója titokban, a pénzügyi részleget megkerülve manipulálta a tőzsde könyvelését, sokáig ezzel leplezte a csalást. Egy szűk kört mégis beavatott az oldal valós helyzetébe, hogy megpróbálja tovább kormányozni a süllyedő félben lévő hajót.
A belső kör egyik tagja lehetett az FTX törvényes működéséért felelős ügyvéd, Daniel Friedberg is, aki érintett volt egy másik, ugyancsak nagy port kavaró botrányban: az Absolute Poker és Ultimate Bet oldalait érintő csalássorozatban.
Daniel Friedberg (jobbra)
A két terem ugyanannak az anyacégnek a szárnyai alatt folytatta működését, aminek vezetője, Russ Hamilton 50 millió dollárt lopott a játékosoktól.
Hamilton egy olyan superuser fiókkal pókerezett a saját oldalain, amivel láthatóvá váltak számára mások lapjai. Azt, hogy valami nincs rendben a teremmel, már maguk a játékosok is sejtették, de bizonyítani sokáig nem tudták, ám kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen maga Hamilton vallotta be ügyvédjének a csalást, és azt, hogy nem akarja visszafizetni az ellopott pénzt.
Az ügyvéd az FTX-nél is dolgozó Daniel Friedberg volt, aki azt tanácsolta Hamiltonnak, hazudják azt, ő is csak egy áldozat, és valójában a termek egyik korábbi alkalmazottja követte el a csalást. A beszélgetésben később azt is megvitatták, hogy ha mégis fizetniük kellene, akkor az 50 millióból mennyi lenne az a minimum összeg, amit muszáj lenne visszaadniuk.
"Szerintem le tudjuk vinni ötmillióig, ha elég kreatívak vagyunk" – mondta Friedberg.
Ezek az online pókertermek magas, 9%-os kamatot kínáltak azoknak a játékosoknak, akik hajlandóak voltak az oldalon tartani a pénzüket. Valószínűleg ezzel próbálták meg lassítani a felhasználók kiutalásait, mivel a csalások mellett a tulajdonosok a játékosok befizetéseit is megdézsmálták, így az oldalaik egy kisebb forgótőkét leszámítva fizetésképtelenek voltak. Az FTX néhány nappal a csődje előtt szintén magas, 8%-os hozamot ajánlott a nála elhelyezett dollár és stabilcoin befizetésekre.
Aligha véletlen, hogy az FTX vezetője egy szükség esetén ehhez hasonló aljasságokra képes jogászt nevezett ki az oldal egyik legfontosabb pozíciójába.
Bár utólag már mindenki okosabb, azt hogy mennyire elkerülték még a nagybefektetők figyelmét is az ehhez hasonló figyelmeztető jelek jól mutatja a Temasek esete. A Temasek a világ egyik legnagyobb pénzügyi központjának számító Szingapúr saját, kormányzat által felügyelt befektetési alapja, ami nagyjából 90 milliárd euró értékű befektetést kezel.
A Temasek az egyik legnagyobb egyéni vesztese az FTX bukásának, mivel magánbefektetőként 210 millió dollárt fektetett a váltóba. A Temasek pénzügyi és jogi szakértői 8 hónapon át vizsgálták az FTX-et, mielőtt azt befektetésre alkalmasnak nyilvánították. Az alap azóta közleményben tudatta, hogy teljes egészében leírta ezt a befektetést, vagyis már nem lát esélyt arra, hogy a pénzt visszaszerezze.
Ennek a szervezetnek minden szakértelme és gyakorlatilag végtelen erőforrásai lettek volna arra, hogy a csalást felfedezze, de az még előttük is rejtve maradt.
Az FTX-botrány
A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, az FTX, november 11-én csődeljárást kezdeményezett maga ellen, majd kiderült, nem tudják kifizetni a befektetőket. A kriptotőzsde 6-10 milliárd dollár értékű pénzt lopott el az ügyfeleitől, hogy kereskedési csoportjának veszteséges működését finanszírozza. A történtekre egy kiszivárgó pénzügyi jelentés nyomán derült fény, írja a Kripto Akadémia.
A hírek szerint nem csak a veszteséges működést finanszírozták befektetői pénzből. Az FTX vezetői 121 millió dollár értékben vásároltak bahamai luxusingatlanokat, nem befektetési céllal, volt olyan ingatlan, amit nyaralóként használtak.
Az FTX csődvédelmi eljárásának 30 oldalas bírósági anyaga sok meghökkentő állítást tartalmaz.
- Az FTX igazgatója, Sam Bankman Fried egymilliárd dolláros személyi kölcsönt kapott a felhasználók befizetéseiből, egy másik menedzsernek pedig több mint 500 milliót utaltak át. Rajtuk kívül még több kisfőnök szerzett néhány millió, vagy tízmillió dolláros hitelt. Ezeket a forrásokat a legtöbben bahamai luxus ingatlanok és egyéb személyes dolgok vásárlásásra fordították. Ezek nem az FTX tulajdonai, hanem a vásárlók nevein vannak.
- Az FTX nem vezetett feljegyzéseket az alkalmazottak listájáról. A vizsgált céges papírokon szereplő nevek között vannak, amiket senki sem ismer. Elképzelhető, hogy ezek kitalált emberek lehetnek, akiknek a hamis aláírásaival szignóztak egyes dokumentumokat. A tényleges alkalmazottak beosztása, munkaköre, felelőssége nem, vagy csak nehezen megállapítható.
- A dolgozók bérének kifizetése sok esetben úgy történt, hogy egy chat alkalmazásban kellett azt kérvényezni a vezetőktől, akik egy emoji-val jelezték, hogy megkapták a kérést és utalják a pénzt. Egyéb feljegyzéseket erről nem készítettek.
- A napi működéssel kapcsolatos dokumentumok nagy része hiányos. A fontos dolgokat olyan chat alkalmazásokon beszélték meg, amik automatikusan törölték a beírt üzeneteket.
- Az FTX nem vezetett feljegyzéseket a beérkező dollár befizetésekről. Senki sem tudta, hogy egy adott pillanatban éppen mennyi készpénzzel rendelkeznek és azokat hol, milyen bankszámlákon tárolják.
- Az FTX nem különítette el a felhasználók kriptós beutalásait. Egy nagy közös tárcába érkezett minden, amit a vezetők bármikor és bármire felhasználhattak. Ezek a befizetések nem szerepeltek a cég erősen hiányos könyvelésében sem.
- A felhasználók kriptós befizetéseit tartalmazó tárcák privát kulcsait egy védetlen, hétköznapi vállalati email címen tartották, amihez sokan hozzáférhettek.
- Az FTX saját kereskedő csoportja, az Alameda folyamatosan csalt. A tőzsde külön kezelte az ő számlájukat, ezért ha vesztes helyzetbe kerültek, a pozícióikat bármeddig nyitva tarthatták, sohasem likvidálták őket.
- A tőzsde jelenleg 740 millió dollár értékű kripto vagyonnal rendelkezik, a többi itt tárolt kriptovalutát a múlt hétvégén eddig tisztázatlan körülmények között más tárcákra utalták. Az okozott károk kifizetéséhez a meglévő pénz minimum tízszeresére lenne szükség.
A dokumentumot az FTX új, a csődeljárás levezetésére megbízott igazgatója nyújtotta be, aki a fentieket úgy kommentálta, hogy az eddigi 40 éves pályafutása alatt még sohasem találkozott ennyire kaotikus helyzettel, és az eljárás lebonyolításához szükséges információk szinte teljes hiányával.
Pókeres szál az FTX-botrányban
Az FTX igazgatója titokban, a pénzügyi részleget megkerülve manipulálta a tőzsde könyvelését, sokáig ezzel leplezte a csalást. Egy szűk kört mégis beavatott az oldal valós helyzetébe, hogy megpróbálja tovább kormányozni a süllyedő félben lévő hajót.
A belső kör egyik tagja lehetett az FTX törvényes működéséért felelős ügyvéd, Daniel Friedberg is, aki érintett volt egy másik, ugyancsak nagy port kavaró botrányban: az Absolute Poker és Ultimate Bet oldalait érintő csalássorozatban.
Daniel Friedberg (jobbra)
A két terem ugyanannak az anyacégnek a szárnyai alatt folytatta működését, aminek vezetője, Russ Hamilton 50 millió dollárt lopott a játékosoktól.
Hamilton egy olyan superuser fiókkal pókerezett a saját oldalain, amivel láthatóvá váltak számára mások lapjai. Azt, hogy valami nincs rendben a teremmel, már maguk a játékosok is sejtették, de bizonyítani sokáig nem tudták, ám kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen maga Hamilton vallotta be ügyvédjének a csalást, és azt, hogy nem akarja visszafizetni az ellopott pénzt.
Az ügyvéd az FTX-nél is dolgozó Daniel Friedberg volt, aki azt tanácsolta Hamiltonnak, hazudják azt, ő is csak egy áldozat, és valójában a termek egyik korábbi alkalmazottja követte el a csalást. A beszélgetésben később azt is megvitatták, hogy ha mégis fizetniük kellene, akkor az 50 millióból mennyi lenne az a minimum összeg, amit muszáj lenne visszaadniuk.
"Szerintem le tudjuk vinni ötmillióig, ha elég kreatívak vagyunk" – mondta Friedberg.
Ezek az online pókertermek magas, 9%-os kamatot kínáltak azoknak a játékosoknak, akik hajlandóak voltak az oldalon tartani a pénzüket. Valószínűleg ezzel próbálták meg lassítani a felhasználók kiutalásait, mivel a csalások mellett a tulajdonosok a játékosok befizetéseit is megdézsmálták, így az oldalaik egy kisebb forgótőkét leszámítva fizetésképtelenek voltak. Az FTX néhány nappal a csődje előtt szintén magas, 8%-os hozamot ajánlott a nála elhelyezett dollár és stabilcoin befizetésekre.
Aligha véletlen, hogy az FTX vezetője egy szükség esetén ehhez hasonló aljasságokra képes jogászt nevezett ki az oldal egyik legfontosabb pozíciójába.
Bár utólag már mindenki okosabb, azt hogy mennyire elkerülték még a nagybefektetők figyelmét is az ehhez hasonló figyelmeztető jelek jól mutatja a Temasek esete. A Temasek a világ egyik legnagyobb pénzügyi központjának számító Szingapúr saját, kormányzat által felügyelt befektetési alapja, ami nagyjából 90 milliárd euró értékű befektetést kezel.
A Temasek az egyik legnagyobb egyéni vesztese az FTX bukásának, mivel magánbefektetőként 210 millió dollárt fektetett a váltóba. A Temasek pénzügyi és jogi szakértői 8 hónapon át vizsgálták az FTX-et, mielőtt azt befektetésre alkalmasnak nyilvánították. Az alap azóta közleményben tudatta, hogy teljes egészében leírta ezt a befektetést, vagyis már nem lát esélyt arra, hogy a pénzt visszaszerezze.
Ennek a szervezetnek minden szakértelme és gyakorlatilag végtelen erőforrásai lettek volna arra, hogy a csalást felfedezze, de az még előttük is rejtve maradt.
