Thomas Goldstein neve jogászkörökben széles körben ismert, több mint 40 ügyben képviselte ügyfeleit az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt. Az ügyvéd azonban magas tétes pókerjátékosként is hírnevet szerzett: az FBI nyomozása szerint 2016 és 2017 között összesen több mint 50 millió dollárt nyert három különböző extrém magas tétes („nosebleed”) heads-up pókerjátékban. A vád szerint jövedelmét és kriptovaluta-tranzakcióit nem jelentette be az adóhatóságnak, továbbá ügyvédi irodájának pénzeszközeit használta fel játékai finanszírozására.
Az FBI nyomozását követően a marylandi szövetségi bíróság 22 vádpontban emelt vádat ellene, többek között adócsalás, hamis adóbevallás készítése és adófizetés elmulasztása miatt.
Goldstein: vesztegetési kísérlet és elektronikus megfigyelés
A SCOTUSblog jogi portál társalapítója, Lydia Kay Griggsby marylandi szövetségi bíró március 27-i döntése alapján továbbra is elektronikus megfigyelés alatt marad. Goldstein kérelme, hogy betekinthessen az ellene szóló esküdtszéki tanúvallomásba, szintén elutasításra került.
Goldstein védői szerint az ügyészség félrevezette a bíróságot, amikor azt sugallta, hogy ügyfelük megpróbálta megvesztegetni az egyik koronatanút, korábbi irodavezetőjét. Goldstein állítása szerint csupán azért ajánlott fel pénzösszeget, hogy az illető segítsen összegyűjteni a kormány által kért dokumentumokat.
A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy Goldstein elektronikus eszközeinek további megfigyelése indokolt, elsősorban mert komoly szökési kockázat áll fenn. Griggsby bíró szerint Goldstein kiterjedt nemzetközi kapcsolatai, külföldi szerencsejátékosokkal és vagyonos üzletemberekkel való kapcsolatai révén könnyebben megszökhet, mint egy átlagember. A vádirat szerint Goldstein jelentős összegekkel tartozik mind az államnak, mind magánszemélyeknek, akik jelentős veszteséget szenvednének el, ha megszökne. A bíróság szerint ezért a vádlott jelentős gazdasági veszélyt jelent.
Griggsby bíró elmondta, hogy az elektronikus megfigyelés során előfordulhat, hogy a hatóságok betekintést nyernek a Goldstein és ügyvédei közötti kommunikációba, de Griggsby bíró hangsúlyozta, hogy ezek az információk nem kerülhetnek az ügyészség birtokába.
Pókeres karrier és adócsalás
Goldstein Chris Moneymaker legendás, 2003-as WSOP Main Event győzelmének hatására kezdett el komolyabban pókerezni. Az évek során egyre nagyobb tétes privát játékokban vett részt. Az FBI nyomozása szerint a 2016-2017-es időszakban ázsiai és amerikai privát heads-up játékokban összesen több mint 50 millió dollárt nyert, de ezt eltitkolta az adóhatóság elől. Emellett az ügyvédi iroda pénzügyi alapjait pókeres veszteségeinek fedezésére is felhasználta, több mint 14 millió dolláros tartozást halmozva fel. Kriptovaluta-tranzakciók során további 8 millió dollárnyi jövedelmet titkolt el.
A vádirat kitér arra is, hogy Goldstein többször hamis információkat adott meg nagy értékű jelzáloghitelek igénylésekor. Emellett olyan nőket alkalmazott ügyvédi irodájában magas fizetésért, akikkel intim kapcsolatban volt, de valódi munkát nem végeztek.
Goldstein ártatlannak vallotta magát
Védőügyvédei szerint a vádak teljesen megalapozatlanok. „Thomas Goldstein kiváló ügyvéd, aki komoly hírnévre tett szert szakmájában évtizedeken át sikeresen végzett munkájával. Határozottan tagadjuk a vádakat, és bízunk benne, hogy az igazság győzedelmeskedik” – áll a védőcsapat közleményében.
Amennyiben mégis bűnösnek találják, Goldstein több éves börtönbüntetésre, jelentős pénzbírságra, valamint ügyvédi engedélyének elvesztésére számíthat. Az ügy a nemzetközi mainstream médiában is nagy figyelmet kapott.
